Проведение Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский камнеобрабатывающий комбинат»

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский камнеобрабатывающий комбинат».

Акционерное общество «Московский камнеобрабатывающий комбинат», зарегистрированное по следующему адресу места нахождения: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Ул. Транспортный пр-д , 5, эт. 2 , офис 10 (далее по тексту – «Общество»), сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней)  – 30 июня 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 06.06.2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-04931-A.

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования. 

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109074, г. Москва, 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Ул. Транспортный пр-д, 5, эт. 2, офис 10, АО «Московский камнеобрабатывающий комбинат».

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней), то есть до 29 июня 2021г. включительно. 

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год. 

2. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2020 отчетного года.

3. Об утверждении количественного состава Совета директоров. 

4. Об избрании членов Совета директоров.

5. Об избрании Ревизора Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2021 г.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества, а также по адресу: Москва, Московская обл., г. Долгопрудный, Ул. Транспортный пр-д , 5, эт. 2 , офис 10 (предварительно согласовав время по тел. (495) 902-52-42), начиная с «09» июня 2021 г.

Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Совет директоров АО «Московский камнеобрабатывающий комбинат»