Проведение годового общего собрания акционеров акционерного общества «Московский камнеобрабатывающий комбинат»

Акционерное общество «Московский камнеобрабатывающий комбинат» (далее – АО «МКК», «Общество»), сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Московский камнеобрабатывающий комбинат».
Место нахождения Общества: РФ, Московская область, г. Долгопрудный.
Адрес Общества: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Транспортный пр-зд, д. 5, эт. 2, оф. 10
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 июня 2024 года.
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому должны направляться голосования: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Транспортный пр-зд, д. 5, эт. 2, оф.

При направлении заполненных документов в Общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления
голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней),
то есть до 06 июня 2024 г. включительно.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2. О распределении прибыли и убытков по результатам 2023 года, включая выплату дивидендов по акциям Общества;
3. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 141701,
Московская область, г. Долгопрудный, Транспортный пр-зд, д. 5, эт. 2, оф. 10 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность,
подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Совет директоров
АО «МКК»